28. april 2025 - referat fra Økonomiudvalget

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender Årsrapport 2024, og at regnskabet for 2024 afgives til revisionen.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

De stående udvalg har behandlet sagerne og indstillet til godkendelse i byrådet for egne forvaltningsområder.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til byrådets orientering overblik over overførsler fra Regnskab 2024 til Budget 2025 på driftsområdet, herunder at serviceudgiftsoverførslen til budget 2025 udgør 251,5 mio. kr. (merudgifter i Budget 2025) med en fordeling mellem forvaltningerne jf. nedenstående tabel. 

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2024 vedrørende Økonomi og Erhverv, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 26.645.000 kr. som merudgift i budget 2025 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2024 vedrørende Økonomi og Erhverv, serviceudgifter, tilføres 12.608.000 kr. til kassebeholdningen,

at der af det opgjorte merforbrug i regnskab 2024 vedrørende Økonomi og Erhverv, serviceudgifter, hensættes 11.804.082 kr. til statuskonto jf. aftalte principper for resultatcentre i kommunen, og

at der afsættes 0,3 mio.kr. af mindreforbruget på Fælles kommunale udgifter til "Aktiviteter i forbindelse med EU-formandsskabet". Beløbet disponeres af Økonomiudvalget.

Anna Aaen var fraværende.


By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der vedrørende By og Land, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 14.796.000 kr. som merudgift til budget 2025, hvoraf -2.123.000 kr. vedrører eksternt finansierede projekter jf. bilag 1, og

at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på 67.392.000 kr. i merudgift.

Det bemærkes, at med indstillingen opskrives By og Lands driftsbudget i 2025 med 14.796.000 kr. Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne.

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der vedrørende Job og Velfærd, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 90.570.000 kr. som merudgift til budget 2025, hvoraf 52.000 kr. vedrører merudgifter på eksternt finansierede projekter, og

at der vedrørende Job og Velfærd, serviceudgifter, hensættes merforbrug 6.324.000 kr. på status.

Senior- og Omsorgsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der vedrørende Senior og Omsorg, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 83,2 mio. kr. som mindreudgift til budget 2025, hvoraf 1,7 mio. kr. vedrører eksternt finansierede projekter jf. bilag 1, og

at der vedrørende Forvaltning Senior og Omsorg, serviceudgifter, hensættes 120.000 kr. på status jf. bilag 1.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der vedrørende Børn og Unge, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 7.019.000 kr. som merudgift til budget 2025, og

at der vedrørende Børn og Unge, serviceudgifter, hensættes -494.000 kr. på status.

Søren Kusk var fraværende.


Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til Sundhed og Kultur, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 1.009.000 kr. som merudgifter i budget 2025,

at der fra Sundhed og Kultur, serviceudgifter, hensættes en merudgift fra regnskab 2024 vedr. den takstfinansierede del af tandplejen på 1.936.000 kr. på status,

at der fra Sundhed og Kultur, serviceudgifter, overføres 500.000 kr. til kommunens kassebeholdning, og

at der fra Sundhed og Kultur, ikke rammebelagte driftsudgifter, overføres en mindreudgift på 12.839.000 kr. til kommunens kassebeholdning vedrørende den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering.

Jane Østergaard var fraværende.

Økonomi og Erhverv indstiller, i forlængelse af Budgetforligspartiernes anbefaling i mødet den 7. april 2025, at byrådet godkender,

at der til Sundhed og Kultur, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 1.219.000 kr. som merudgifter i budget 2025, 

at der fra Sundhed og Kultur, serviceudgifter, hensættes en merudgift fra regnskab 2024 vedr. den takstfinansierede del af tandplejen på 1.936.000 kr. på status,

at der fra Sundhed og Kultur, serviceudgifter, overføres 290.000 kr. til kommunens kassebeholdning, og

at der fra Sundhed og Kultur, ikke rammebelagte driftsudgifter, overføres en mindreudgift på 12.839.000 kr. til kommunens kassebeholdning vedrørende den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering.

at der vedrørende Klima og Miljø, sektor Miljø og Ressourcer, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 28.162.000 kr. som merudgift til budget 2025, hvoraf 6.467.000 kr. vedrører eksternt finansierede projekter jf. bilag 1,

at der vedrørende Klima og Miljø, sektor Miljø og Ressourcer, serviceudgifter, hensættes 633.000 kr. på status jf. bilag 1, og

at der vedrørende Klima og Miljø, sektor AaK Bygninger, serviceudgifter, hensættes -497.000 kr. på status jf. bilag 1.

Økonomi og Erhverv bemærker, at overførslerne fra regnskab 2024 samlet udgør 251,5 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med det godkendte niveau for overførsler på 121,4 mio. kr., svarende til overførslerne fra regnskab 2022. 

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, 
at der af hensyn til servicerammen skal sigtes efter, at overførslerne fra regnskab 2025 niveaumæssigt svarer til overførslerne fra regnskab 2024, svarende til et samlet mindreforbrug i 2025 på 251,5 mio. kr. ift. korrigeret budget.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til byrådets orientering overblik over overførsler fra Regnskab 2024 til Budget 2025 på anlægsområdet, herunder at den samlede overførsel til Budget 2025 jf. nedenstående tabel udgør -41,8 mio. kr. i indtægter (merindtægter i Budget 2025) og -29,8 mio. kr. i udgifter (mindreudgifter i Budget 2025) og med tilhørende øget lånefinansiering i 2025 på 8,1 mio. kr.  

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til By og Land, anlæg, gives en tillægsbevilling på 17.964.000 kr. i mindreudgifter i budget 2025 med tilhørende lånefinansiering i 2025 på 686.000 kr., jf. bilag 1,

at der til By og Land, anlæg, gives en tillægsbevilling på 40.863.000 kr. i merindtægter i budget 2025, jf. bilag 1,

at der til By og Land, anlæg, overføres 3.145.000 kr. (netto) i mindreudgift til kommunens kassebeholdning vedr. afsluttede anlægsprojekter, jf. bilag1.

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til Job og Velfærd, anlæg, gives en tillægsbevilling på 10.541.000 kr. i merudgifter i budget 2025 med tilhørende lånefinansiering i 2025 på 5.235.000 kr.,

at der til Job og Velfærd, anlæg, gives en tillægsbevilling på 981.000 kr. i merindtægter i budget 2025, og

at der fra Job og Velfærd, anlæg, overføres 22.000 kr. i merudgift til kommunens kassebeholdning vedrørende afsluttede anlægsprojekter.

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, at den tilhørende lånefinansiering under Job og Velfærd efter berigtigelser opgøres til 5.201.000 kr. i yderligere lån i 2025.


Senior- og Omsorgsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til Senior og Omsorg, anlæg, gives en tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. i merudgifter i budget 2025 jf. bilag 1.


Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til Børn og Unge, anlæg, gives en tillægsbevilling på 28.876.000 kr. i netto mindreudgifter i budget 2025 med tilhørende lånefinansiering i 2025 på 4.218.000 kr., og

at der fra Børn og Unge, anlæg, overføres 419.000 kr. i merudgift i 2024 til kommunens kassebeholdning vedr. afsluttede anlægsprojekter.

Søren Kusk var fraværende.

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, at der til Børn og Unge, anlæg, efter berigtigelser gives en tillægsbevilling på 26.876.000 kr. i netto mindreudgifter i budget 2025 med tilhørende yderligere lånefinansiering i 2025 på 1.775.000 kr.

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til Sundhed og Kultur, anlæg, gives en tillægsbevilling på 7.995.000 kr. i merudgift i budget 2025 jf. bilag 1,

at der fra Sundhed og Kultur, anlæg, overføres 80.000 kr. til kommunens kassebeholdning vedr. afsluttet, lånefinansieret energiprojekt jf. bilag 1,

at der i forvaltningen sker en regulering mellem anlægsprojekter, således at der tilbageføres 200.000 kr. fra projektet tandklinik Filstedvej til Projektet Tandklinik Løvvangen, og

at mer- og mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter i forvaltningen overføres til anlægsprojektet Tilskud til Artcenter Spritten til håndtering af udestående momsrefusionsbeløb jf. bilag 1.

Jane Østergaard var fraværende.


Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til Klima og Miljø, anlæg, gives en tillægsbevilling på 1.085.000 kr. i merudgifter i budget 2025 med tilhørende lånefinansiering i 2025 på 450.000 kr. jf. bilag 1, og

at der fra Klima og Miljø, anlæg, overføres 14.425.000 kr. i merudgift og 182.000 i merindtægt til kommunens kassebeholdning vedr. afsluttede anlægsprojekter og foreløbige anlægsprojekter.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender,

at der gives tillægsbevilling i 2025 på i alt 366.000 kr. i mindreudgifter til Økonomi og Erhverv vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2025 på i alt 322.000 kr. i mindreudgifter til By og Land vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2025 på i alt 2.502.000 kr. i merudgifter til Job og Velfærd vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2025 på i alt 4.148.000 kr. i mindreudgifter til Senior og Omsorg vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2025 på i alt 2.273.000 kr. i merudgifter til Børn og Unge vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2025 på i alt 153.000 kr. i merudgifter til Sundhed og Kultur vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2025 på i alt 92.000 kr. i mindreudgifter til Klima og Miljø vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen,

at de enkelte forvaltninger bemyndiges til at fordele ovennævnte beløb på de relevante bevillinger.

Ovennævnte tillægsbevillinger er finansieringsmæssigt neutrale for kommunekassen.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender,

at vedlagte forslag til styrelsesvedtægt med virkning fra 1. januar 2026 erstatter den nugældende styrelsesvedtægt for Aalborg Kommunes jf. sagsbeskrivelsen,

at de medlemmer af Økonomiudvalget, der ikke er borgmester eller rådmand vederlægges med et udvalgsvederlag for udvalgshvervet, og

at ændringsforslag skal fremsendes til Økonomi og Erhverv inden 19. maj 2025, kl. 12.00.

Beslutning

Økonomiudvalget noterer sig bilag 6, men anbefaler at fastholde navneskiftene fra den politiske aftale. 

Økonomiudvalget noterer sig høringssvarenes input til den kommende implementering og vil inddrage disse i den kommende proces.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering nedenstående punkt, som behandles i byrådets møde den 28. april 2025:

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender,

at Kristoffer Storm udtræder af byrådet den 31. maj 2025, og

at 1. suppleant på listen Ole Risager indtræder i byrådet pr. 1. juni 2025.

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, at borgmesteren erstatter rådmanden for Klima og Miljø i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S (fælles beredskabskommission).

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

at Borgermøde om Budget 2026 afvikles den 10. september 2025 på SKANSEN med Clement Kjersgaard som moderator.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der til kvitterings- og/eller rykningspåtegninger på pantebreve samt aflysning af pant vedr. ejendomsskattelån og lån til boligindretning efter servicelovens § 116 i Job og Velfærd gives tegningsbemyndigelse til specialist Mathilde Sachse og specialist Sofie Vestergaard Knudsen pr. 1. maj 2025.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune ansøger om at få udpeget området omkring Port of Aalborg og Norbis Park som industripark.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering Business Region North Denmarks årsrapport for 2024.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra søndag den 10. august 2025 som anført i sagsbeskrivelsen, og

at Klima- og Miljøudvalget bemyndiges til, inden for budgetrammerne, at foretage mindre justeringer i den godkendte køreplan.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering nedenstående punkt, som behandles i byrådets møde den 28. april 2025:

Enhedslistens byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på byrådets dagsorden til mødet den 28. april 2025:

"Aalborg Kommune udtræder af aktiviteter i relation til USA’s uafhængighedsdag den 4. juli med øjeblikkelig virkning eller så snart, som det er praktisk muligt.

Begrundelse: I lyset af den aktuelle internationale situation, og at et stigende antal borgere aktivt fravælger at købe varer fra USA, virker det utidigt og antikveret, at Aalborg Kommune er sponsor for Rebildfesten, eller at en borger i USA symbolsk kåres som borgmester for en dag i Aalborg Kommune.

Forslaget vil i øvrigt spare kommunen omkring 0,3 mio. kr. årligt fra 2026."

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering nedenstående punkt, som behandles i byrådets møde den 28. april 2025:

Enhedslistens byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen til byrådets møde den 28. april 2025:

"Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning 18. marts pkt. 3, for så vidt angår indførelse af lukkedage i dagtilbud den 5. juni og den 24. december, ophæves.

Begrundelse: Aalborg Kommune har hidtil brystet sig af ikke at have lukkedage i kommunens dagtilbud. Indførelse af lukkedage er således et brud med kommunens tidligere politik.

Det er Enhedslistens opfattelse, at der i en kommune af Aalborgs størrelse skal være mulighed for pasningstilbud på Grundlovsdag og juleaftensdag af hensyn til de familier, hvor en eller flere forældre arbejder de pågældende dage."

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering nedenstående punkt, som behandles i byrådets møde den 28. april 2025:

Danmarksdemokraternes byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på byrådets dagsorden til mødet den 28. april 2025:

"Danmarksdemokraterne ønsker, at det overgår til Økonomiudvalget at få lavet et endeligt forslag til byrådet.

Sagsbeskrivelse

Danmark står overfor voksende trusler som krig i Europa, angreb på kritisk infrastruktur,

pandemier og ekstremt vejr. Når sådanne hændelser sker, er der brug for, at reservister og de frivillige fra Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og brandvæsen kan stille op.

For at tage politisk ansvar og understøtte at medarbejderne ikke skal bruge ferie eller fridage, når de skal udvise samfundssind og opfylde deres beredskabsfunktion, fremsættes dette forslag. Med dette forslag bliver Aalborg Kommune en aktiv medspiller i samfundets opbygning af beredskabet og en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere, som ønsker at stille sig til rådighed for Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og brandvæsen.

For nuværende har Aalborg Kommune ikke en officiel politik på dette område.

Politik for tjenestefrihed
Det indstilles, at medarbejdere, som er reservister hos Forsvaret, frivillige hos Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen eller hos Nordjyllands Beredskab, kan få op til 5 dages tjenestefri med løn om året. Dette vil dog alene kunne ske via en individuel vurdering af den enkelte medarbejders arbejdsmæssige situation, idet arbejdspladsens tarv går forud for den uniformerede tjeneste. Det er den lokale kommunale leder, der afgør, om fraværet er foreneligt med arbejdspladsens tarv.

Den pågældende skal kunne dokumentere, at fraværet anvendes til at dygtiggøre sig eller til at gøre tjeneste i den pågældendes militære eller beredskabsmæssige funktion.

Som udgangspunkt skal muligheden for fraværet skaffes ved omlægning af det daglige

kommunale arbejde således, at arbejdspladsen berøres mindst muligt.

Hvis hvervet er ulønnet, ydes tjenestefriheden uden løntræk i de timer medarbejderen er fraværende på en normal arbejdsdag. Hvis hvervet er lønnet, ydes tjenestefriheden uden løn, og der skal foretages lønfradrag

Legalitet
Aalborg Kommune kan blive medlem af InterForce. InterForce er en medlemsorganisation, der har til formål at fremme samarbejdet og dialogen mellem arbejdsgivere og Forsvaret.

En række større private virksomheder (Danske Bank, Danfoss, DSB, Netcompany og Salling Group) indgik i 2023 en aftale med InterForce om 5 dages frihed om året med løn til alle de af deres ansatte, der enten er reservister, frivillige i Hjemmeværnet eller frivillige hos Beredskabsstyrelsen. Ikast/brande og Varde Kommune har indført politikker lignende dette forslag. Hos disse kommuner er det vurderet, at såfremt friheden ydes med baggrund i en konkret og individuel vurdering, er ordningen lovmedholdelig.

Økonomi
Det indstilles, at fraværet finansieres indenfor eksisterende ramme.

Evaluering
Politikken bør evalueres efter 2 år."

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

-