10. november 2025 - referat fra Økonomiudvalget

Åben

Beslutning

Godkendt.

Lukket

Beslutning

Drøftedes med bemærkninger

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til byrådets orientering overblik over bevillingsjusteringerne som følge af Aktuel status 2025  Midtvejsregulering 2025 mm., og herunder konsekvenserne i forhold til den foreliggende likviditetsprognose.

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Økonomudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Fælleskommunale Udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på 7.928.000 kr. i merudgift til IT-løsning på beskæftigelsesområdet og forsikringsdækning af Løvvangskolen,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på 6.217.000 kr. i merudgift til Cybersikkerhed,  ændring af lov om arbejdsskadesikring, samt overførsel af personaleressourcer fra Job og Velfærd til AK-Indkøb,

at der til sektor Rammebeløb (drift) gives en netto tillægsbevilling på 8.450.000 kr. i merudgift til Ejendomsanalysen og fordeling af Natur- og miljøbeskyttelsestillæg,

Samlet indstilling om tillægsbevillinger i 2025 – netto merudgift: 22.595.000 kr.

Finansiering via Lov- og Cirkulæreprogram:                   9.730.000 kr.

Finansiering via interne overførsler:                                   -35.000 kr.

Finansiering via kassebeholdningen:                             12.900.000 kr.

I alt:                                                                             22.595.000 kr.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 599.000 kr. i merudgifter,

at der til sektor Veje (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 1.081.000 kr. i merudgifter og en tillægsbevilling på 60.000 kr. i merindtægt,

at der til sektor Myndighed og Administration (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 2.876.000 kr. i merudgifter,

at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 800.000 kr. i merudgifter,

at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (drift, ikke-rammebelagte driftsudgifter) gives en tillægsbevilling på 800.000 kr. i mindreudgifter,

at der til sektor Aak-arealer (anlæg) gives en tillægsbevilling på 7.000.000 kr. i mindreudgift og en tillægsbevilling på 12.400.000 kr. i mindreindtægter, og

at der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på 51.251.000 kr. i merudgifter og en tillægsbevilling på 5.669.000 kr. i merindtægt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Job og Uddannelse (drift, budgetgaranterede udgifter) på 89.253.000 kr. i mindreudgifter og 2.253.000 kr. i mindreindtægter,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Aktivering (drift, budgetgaranterede udgifter) på 30.000.000 kr. i mindreudgifter, og

at der gives en tillægsbevilling til sektor Børn og Familie (drift, budgetgaranterede udgifter) på 48.000.000 kr. i merudgifter og 21.000.000 kr. i merindtægter.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Børn og Familie (drift, serviceudgifter) på 1.885.000 kr. i merudgifter,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Voksensocial (drift, serviceudgifter) på 5.329.000 kr. i mindreindtægter,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Job og Uddannelse (drift, serviceudgifter) på 7.000.000 kr. i merudgifter, og

at der gives en tillægsbevilling til sektor Myndighed og Administration (drift, serviceudgifter) på 11.507.000 kr. i merudgifter.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Senior- og Omsorgsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Senior og Omsorg (drift, serviceudgifter) på 4.106.000 kr.,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Myndighed og Administration, (drift, serviceudgifter) på 2.854.000 kr., og

at der gives en tillægsbevilling til sektor Senior og Omsorg (anlæg) på 15.000.000 kr.

Peter Larsen, Daniel Borup og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender aktuel status for 2025, herunder:

• Tillægsbevilling til sektor Dagtilbud, drift på 2.240.000 kr.

• Tillægsbevilling til sektor Skoler, drift på 13.279.000 kr.

• Tillægsbevilling til sektor Administration, drift på 98.000 kr.

• Tillægsbevilling til sektor Dagtilbud, anlæg på 30 mio. kr.

• Tillægsbevilling til sektor Skoler, anlæg på 50 mio. kr.
  
  

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Sundhed (drift, serviceudgift) på 1.000 kr. i merudgift,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Fritid og Landdistrikt (drift, serviceudgift) på 1.054.000 kr. i merudgift,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Kultur og Bibliotek (drift, serviceudgift) på 654.000 kr. i merudgift,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Myndighed og Administration (drift, serviceudgift) på 511.000 kr. i merudgift,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Sundhed (anlæg) på 2.672.000 kr. i merudgift,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Fritid og Landdistrikt (anlæg) på 885.000 kr. i mindreudgift, og

at der gives en tillægsbevilling til sektor Myndighed og Administration (anlæg) på 15.000.000 kr. i merudgift.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling til sektor Miljø og Ressourcer (drift, serviceudgift) på 579.000 kr. i merudgifter og 221.000 kr. i mindreindtægter.

Daniel Borup var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender,

at der til Tilskud og Udligning gives en tillægsbevilling på 89,9 mio. kr. i mindreindtægter som følge af midtvejsreguleringer mv.,

at der til Grundskyld gives en tillægsbevilling på -38,4 mio. kr. i merindtægter i 2025 som følge af efterreguleringer af grundskyld 2021-2023 og efteropkrævninger vedrørende nye ejendomme jf. sagsbeskrivelsen,

at der til Grundskyld gives en tillægsbevilling på -8,4 mio. kr. i merindtægter, fordi tilbagebetalingerne som følge af klagesager blev lavere end budgetteret,

at der til Dækningsafgift gives en tillægsbevilling på -3,6 mio. kr. i merindtægter, fordi tilbagebetalingerne som følge af klagesager blev lavere end budgetteret,

at der til Forskerskat (bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven) gives en tillægsbevilling på -4,7 mio. kr. i merindtægter,

at der til afregning af det skrå skatteloft gives en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i merudgifter, og

at der til Renter og Garantiprovision gives en tillægsbevilling på netto -18,5 mio. kr. i mindreudgifter, jf. sagsbeskrivelsen.

Samlet medfører ovenstående en forværring af kommunens finansiering på ca. 16,8 mio. kr. i 2025. I forbindelse med bevillingssagerne ”Aktuel status 2025” tages der stilling til, i hvilket omfang der afgives tillægsbevillinger i relation til midtvejsreguleringerne.

Beslutning

Anbefales.

Økonomiudvalget bemærker, at kommunens udgifter overstiger lov- og cirkulærekompensationen vedr. krigen i Ukraine - og tager initiativ til en skrivelse til KL. Det undersøges om de øvrige 6-by-kommuner vil medunderskrive en fælles henvendelse. 

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til byrådets orientering den kommenterede virksomhedsrapport pr. ultimo september 2025.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender følgende anbefalinger vedr. § 17 stk. 4-udvalg i den kommende byrådsperiode til det nye byråd,

at Erhvervsrådet, Grøn Trepart-udvalget, Landistriktsudvalget, Kunstudvalget, Det Rytmiske Musikudvalg, Mangfoldighedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd fortsætter uændret som rådgivende organer for relevante stående udvalg, og

at Boligudvalget, Iværksætterrådet og Uddannelsesrådet nedlægges.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender anbefaleringen i det økonomiudvalget dog besluttede at udskyde stillingtagen til Uddannelsesrådet og Iværksætterrådet.

Lasse Olsen deltog ikke under punktets behandling.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 4-1-127 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan

For at sikre en større afstand til de tilstødende matrikler vil lokalplanens byggefelt blive reduceret med hhv. 3 m mod øst og 2,5 m mod syd. Som følge deraf vil dele af lokalplanens bestemmelse pkt. 5.2 blive justeret fra: Ligeledes kan altaner mod Hadsundvej placeres uden for byggefeltet, til: Ligeledes kan altaner placeres uden for byggefeltet. Punkt 5.3 vil ligeledes blive justeret, så der også fremgår følgende bestemmelse: Sekundær bebyggelse må gerne placeres uden for byggefeltet mod øst og syd.

For at minimere mulige indbliksgener mod lejlighederne ved Doravej tilføjes følgende lokalplanbestemmelse: Der må ikke etableres altaner på facaden mod øst. Altaner mod gårdrummet er undtaget.

Forvaltningen imødekommer ønsket om, at der etableres et hegn mod øst. Lokalplanen tilføjer derfor følgende bestemmelse: Der skal etableres hegn mod øst. Hegnet skal enten udføres i sortmalet træ, træ i sin naturlige farve eller som levende hegn. Hegnet kan brydes op af sekundær bebyggelse. Hegnet må opføres i en maks. højde på 1,8 m.

Lokalplanens bilag

• På Kortbilag 2 reduceres byggefeltet.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Beslutning

Anbefales.

Lasse Olsen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at gebyrvedtægt for byggesager ophæves og erstattes af en intern instruks for opkrævning af byggesagsgebyr i Aalborg Kommune.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget fremsender til byrådets drøftelse ’evaluering af delegering af beslutningskompetence for lokalplaner og kommuneplantillæg’.

Udvalget ønsker, at orienteringsmails til byrådet i delegationssagerne opretholdes. 

Beslutning

Drøftedes.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget fremsender til Økonomiudvalgets orientering status pr. 30. september 2025 for sagsafvikling af byggesager.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender ændringer i udpegning til Børne- og Ungeudvalget, så der udpeges 2 stedfortrædere for hvert medlem med virkning fra 1. januar 2026.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender vision for fremtidens togdrift med tilhørende initiativer.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at    Nordværk Affaldsenergi A/S forpligter sig til at købe ejerandele i og foretage kapitalindskud i Nordfangst ProjectCo P/S med et beløb på op til 508 mio. kr.

at    Nordværk Affaldsenergi A/S ved at indgå projektaftalerne påtager sig økonomiske forpligtelser i forbindelse med CO₂-fangstaktiviteterne, herunder betalingsforpligtelser ved manglende overholdelse af garanterede leveringsforpligtelser,

at    der meddeles tilsagn om kommunal garantistillelse for lånoptagelse til den påtænkte udviklings- og anlægsinvesteringer for et beløb på op til 249 mio. kr.,

at    der meddeles tilsagn om kommunal garantistillelse for Nordværk Affaldsenergi A/S' forpligtelser overfor CIP i henhold til Røggasaftalen og Ejerskabsaftalen på maksimalt 30 mio. Euro, og

at    der, jævnfør risikovurdering, fastsættes en garantiprovision på 4,42 % for garantierne.

Beslutning

Anbefales.

Thomas Lyngholm deltog under punktets behandling.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender kommunal lånegaranti på op til 16,7 mio. kr. til Nordværk Affaldsenergi A/S til ny gearkasse og generator på affaldsenergianlægget i Aalborg.

Beslutning

Anbefales.

Thomas Lyngholm deltog under punktets behandling.

Lasse Olsen deltog ikke under punktets behandling.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender ny Ejerstrategi for Nordværk I/S.

Beslutning

Anbefales.

Thomas Lyngholm deltog under punktets behandling.

Lasse Olsen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender takstoversigt 2026 for affald i Aalborg Kommune.

Beslutning

Anbefales.

Thomas Lyngholm deltog under punktets behandling.

Lasse Olsen deltog ikke under punktets behandling.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune udlejer arealer og bygninger på Over Bækken 1 og 2 i Aalborg til Nordværk I/S.

Beslutning

Anbefales.

Thomas Lyngholm deltog under punktets behandling.

Lasse Olsen deltog ikke under punktets behandling.

Lukket

Beslutning

Anbefales

Lukket

Beslutning

Anbefales

Lukket

Beslutning

Godkendt

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

-