3. marts 2025 - referat fra Økonomiudvalget

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalget orientering om ejermøde med Port of Aalborg A/S.

Sagsbeskrivelse

I Aalborg Kommunes ejerskabspolitik er det besluttet, at der mindst én gang årligt skal afholdes ejermøde mellem Økonomiudvalget og kommunale selskaber med stor økonomisk og/eller strategisk betydning for Aalborg Kommune.

På den baggrund er der indkaldt til ejermøde mellem Økonomiudvalget og Port of Aalborg mandag den 3. marts 2025.

Fra Port of Aalborg deltager bestyrelsesformand Bjarne Jensen og adm. direktør Kristian Thulesen Dahl. Derudover deltager ejerskabskonsulent Nanna Sofie Frandsen.

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender,

at rammeudmeldingen udover fastlæggelse af de tekniske "spilleregler" for udvalgenes budgetlægning, ligeledes tager afsæt i de konkrete måltal,

at der med den tekniske forberedelse fra og med Budget 2026 implementeres en gængs model for løn- og prisfremskrivning på bekostning af den hidtidige sats- og takstreguleringsmodel jf. anbefalingerne i sagsbeskrivelsen,

at den af By og Land foreslåede model for budgettering af afledt drift i forlængelse af nye projekter omhandlende fysisk infrastruktur, som blev forelagt i forbindelse med budgetprocessen for 2025 implementeres, og

at den vedlagte tids- og aktivitetsplan for den kommende budgetproces anvendes, herunder at datoer for bl.a. udvalgenes afleveringsfrister, budgetseminar og budgetbehandlinger i byrådet mv. følges, idet byrådets 2. behandling af budgettet sker den 8. oktober, kl. 13.00.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler følgende rammeudmelding for budgetproces 2026: 

• Lønfremskrivning til budgetåret foretages teknisk og med afsæt i KL’s udmeldte vejledning.
• Prisfremskrivning til budgetåret foretages teknisk og med afsæt i KL’s udmeldte vejledning.
• Model for budgettering af afledt drift på afsluttede projekter på fysisk infrastruktur indarbejdes fremadrettet.
• Øvrige tekniske forudsætninger og krav indarbejdes i den administrative budgetvejledning.
• Demografireguleringerne beregnes jf. de i 2019 aftalte modeller og tilføres udvalgenes ramme med afsæt i de opdaterede befolkningsprognose.
• Det forudsættes, at kommunens kompensation for demografi udgør et samlet, økonomisk loft over den demografiregulering, der kan ske til SOM, BU, SUN og JV. Såfremt dette loft overskrides, beregnes en forholdsmæssig modregning i form af et omstillingskrav i de berørte forvaltninger.
• Alle udvalg afleverer et samlet budgetforslag i balance, hvori er identificeret og beskrevet økonomiske udfordringer og afledte, interne omprioriteringer. Eventuelt omstillingskrav som følge af modregning indgår heri.
• På anlægsområdet kvalificerer og opdaterer udvalgene investeringsårene 2026-2028 foruden at aflevere prioriterede forslag til overslagsåret 2029. Der påbegyndes på tværs af kommunen endvidere planlægning for udarbejdelse af en 10-årig investeringsplan med budgetlægningen for 2027.
• at den vedlagte tids- og aktivitetsplan for den kommende budgetproces anvendes, herunder at datoer for blandt andet udvalgenes afleveringsfrister, budgetseminar og budgetbehandlinger i byrådet mv. følges, idet byrådets 2. behandling af budgettet sker den 8. oktober kl. 13.00. 

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Borgerrådgiveren fremsender til byrådets drøftelse Borgerrådgiverens beretning for 2024

Beslutning

Drøftedes.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering nedenstående punkt, som behandles i byrådets møde den 10 marts 2025:

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, 

at Sofie Therese Svendsen udtræder af By- og Landskabsudvalget, Mangfoldighedsudvalget, Det Rytmiske Musikudvalg pr. 15. marts 2025 og Lotte Finck indtræder,

at Rebecca Hougaard udtræder af bestyrelsen for SIND Daghøjskole Aalborg pr. dags dato, og Torben Froberg Poulsen indtræder,

at Thomas Kjeldsen udtræder af bestyrelsen for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland pr. dags dato, og Benjamin Risager Frese Christensen indtræder, og

at Philip Tarning-Andersen udtræder af bestyrelsen for Lille Vildmose Naturfond pr. dags dato, og Sara Aaby Tvilling Grauting indtræder.

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets drøftelse,

• om der skal ydes et tilskud på 200.000 kr. til European Youth Championships Bowling 2027.
• om tilskud fremadrettet skal målrettes mod officielle senior EM’er og VM’er for kvinder og herrer.

Beslutning

Drøftedes. Der ydes ikke tilskud.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender en forlængelse af lejemålet for opgangsfællesskabet Poul Paghs Gade 17 og 17A.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til udpegning af medlemmer og ikke-personlige stedfortrædere til Aalborg Kommunes Integrationsråd for perioden 2022-2025.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at børneområdet på Taleinstituttet/ Hjerneskadecenter Nordjylland overdrages til PPR i Børn og Unge pr. 1. september 2025, og

at der i 2025 gives en negativ tillægsbevilling på -1.013.000 kr. til Job og Velfærd og en positiv tillægsbevilling til Børn og Unge på 1.013.000 kr.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering følgende punkt, som Venstres byrådsgruppe har anmodet om at få optaget på byrådets dagsorden til mødet den 10. marts 2025:

"Venstres byrådsgruppe vil gerne fremsætte forslag om at iværksætte en undersøgelse af de dyreste kriminelle familier i Aalborg Kommune.

Baggrunden for at bringe forslaget op er, at Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel med baggrund i Odenses udfordringer med dyre kriminelle familier har foreslået justitsministeren at give mulighed for at anvende redskaber fra bandepakkerne ifm. indsatserne over for denne målgruppe. 

I Aalborg Kommune har et flertal i byrådet indtil videre ikke støttet op om at undersøge de dyreste kriminelle familier i Aalborg Kommune og Aalborg Kommune har dermed ikke tilstrækkelig viden om aktuelle indsatser, samlede udgifter, kriminelle adfærdsmønstre og risikoen for, at der sker rekruttering fra denne gruppe til banderne, der skaber utryghed i Aalborg. Både Århus og Odense kommuner har undersøgt de dyreste familier i deres kommuner. 

Såfremt Odenses borgmester lykkes med at få Folketinget til at give mulighed for lokalt at bringe redskaber fra bandepakkerne i anvendelse til brug for - ikke kun deciderede bander - men også til dyre kriminelle familier i kommunen - mener Venstre, at det er vigtigt, at Aalborg Kommune er beredte og via en undersøgelse af, hvem familierne er, hvad de dyreste 8-10 familier koster kommunen og hvilken potentiel risiko der vurderes at være for, at der kan ske rekruttering fra disse familier undersøges snarest muligt."

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Lukket

Beslutning

Udsat

Åben

Beslutning

Intet.

Anna Aaen var fraværende.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

-