11. november 2024 - referat fra Økonomiudvalget

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til byrådets orientering overblik over bevillingsjusteringerne som følge af  Aktuel status 2024, Midtvejsregulering 2024 mm. og Justering af lønfremskrivning og trepartsmidler 2024, herunder konsekvenserne i forhold til den foreliggende likviditetsprognose.

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Fælleskommunale Udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på 3.264.000 kr. i merudgift vedrørende AKUT-midler, Afholdelse af EU-valg, Revision samt Fastprisaftalen,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på -247.000 kr. i mindreudgift vedrørende Webtilgængelighedskoordinatoren og Ny ejendomsskattelov,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på -1.715.000 kr. i merindtægt vedr. udbetaling af arv fra boet efter Thorkild Anders Petersen, pengene foreslås tilført kassebeholdningen, og

at der til sektor Rammebeløb (drift) gives en tillægsbevilling på 2.026.000 kr. i merudgift vedrørende Ejendomsanalysen, AKUT-midler, 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed samt Investeringsmodeller.

Samlet indstilling om tillægsbevillinger i 2024 – netto merudgift: 3.328.000 kr.

Finansiering via Lov- og Cirkulæreprogram:                     2.123.000 kr.
Finansiering via forvaltningernes Aktuel Status:              -3.080.000 kr.
Finansiering via kassebeholdningen:                                4.285.000 kr.
I alt                                                                                    3.328.000 kr.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 7.133.000 kr. i merudgifter,

at der til sektor Veje (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 803.000 kr. i merudgifter,

at der til sektor Entreprenør (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 134.000 kr. i merudgifter,

at der til sektor Myndighed & Administration (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 7.645.000 kr. i mindreudgifter,

at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 800.000 kr. i merudgifter,

at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (drift, ikke-rammebelagte driftsudgifter) gives en tillægsbevilling på 800.000 kr. i mindreudgifter,

at der til sektor Aak-arealer (anlæg) gives en tillægsbevilling på 1.527.000 kr. i mindreudgifter, med tilhørende reduceret lånefinansiering i 2024 på 13.600.000 kr., og 13.501.000 kr. i mindreindtægter, jf. sagsbeskrivelsen samt bilag 1, og

at der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på 156.471.000 kr. i mindreudgifter, med tilhørende reduceret lånefinansiering i 2024 på 37.863.000 kr., og 23.228.000 kr. i mindreindtægter, jf. sagsbeskrivelsen samt bilag 1.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Job og Uddannelse gives tillægsbevilling (drift, budgetgaranterede udgifter) på 17.422.000 kr. i mindreudgifter og 9.578.000 kr. i merindtægter,

at der til sektor Aktivering gives tillægsbevilling (drift, budgetgaranterede udgifter) på 21.000.000 kr. i mindreudgifter,

at der til sektor Børn og Familie gives tillægsbevilling (drift, budgetgaranterede udgifter) på 46.200.000 kr. i merudgifter og 21.300.000 kr. i merindtægter, og

at der til sektor Voksensocial gives tillægsbevilling (drift, budgetgaranterede udgifter) på 800.000 kr. i  merudgifter og 400.000 kr. i merindtægter.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender

at der gives en tillægsbevilling til sektor Børn og Familie (drift, serviceudgifter) på 1.490.000 kr. i merudgifter,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Voksensocial (drift, serviceudgifter) på 18.740.000 kr. i merudgifter,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Job og Uddannelse (drift, serviceudgifter) på 7.111.000 kr. i merudgifter,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Aktivering (drift, serviceudgifter) på 1.033.000 kr. i merudgifter,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Myndighed og Administration (drift, serviceudgifter) på 17.327.000 kr. i merudgifter, og

at der gives en tillægsbevilling til sektor Børn og Familie (drift, ikke rammebelagte driftsudgifter) på 6.536.000 kr. i merindtægt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Voksensocial gives en tillægsbevilling (anlægsudgifter) på 42.000.000 kr. i mindreudgift, og

at der til sektor Voksensocial gives en tillægsbevilling (anlægsindtægt) på 18.200.000 kr. i mindreindtægt.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Senior- og Omsorgsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Senior og Omsorg (drift serviceudgifter) på 7.294.000 kr. i merudgifter,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Myndighed og Administration (drift serviceudgifter) på 1.008.000 kr. i merudgifter, og

at der gives en tillægsbevilling til sektor Senior og Omsorg (anlæg) på 29.083.000 kr. i mindreudgifter.

Daniel Borup, Daniel Nyboe Andersen og Peter Larsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender aktuel status for 2024 indeholdende:

• Tillægsbevilling til sektor Dagtilbud, drift på 7.844.000 kr.
• Tillægsbevilling til sektor Skoler, drift på 22.088.000 kr.
• Tillægsbevilling til sektor Administration, drift på -191.000 kr.
• Tillægsbevilling til sektor Dagtilbud, anlæg på -45.482.000 kr.
• Tillægsbevilling til sektor Skoler, anlæg på -2.977.000 kr.

Peter Larsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Sundhed (drift, serviceudgift) på 212.000 kr. i mindreudgift, som overføres til Job og Velfærd,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Sundhed (drift, serviceudgift) på 906.000 kr. i merudgift, som overføres fra sektor Rammebeløb i Økonomi og Erhverv,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Fritid og Landdistrikt (drift, serviceudgift) på 815.000 kr. i mindreudgift, som overføres til Job og Velfærd,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Myndighed og Administration (drift, serviceudgift) på 42.000 kr. i mindreudgift, som overføres til Økonomi og Erhverv,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Myndighed og Administration (drift, serviceudgift) på 577.000 kr. i merudgift, som overføres fra kassebeholdningen,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Fritid og Landdistrikt (anlæg) på 18.282.000 kr. i mindreudgift, som overføres til kassebeholdningen,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Fritid og Landdistrikt (anlæg) på 184.000 kr. i mindreudgift, som overføres til By og Land,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Kultur og Bibliotek (anlæg) på 1.257.000 kr. i mindreudgift, som overføres til kassebeholdningen, og

at der gives en tillægsbevilling til sektor Myndighed og Administration (anlæg) på 5.000.000 kr. i mindreudgift, som overføres til kassebeholdningen,

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Miljø og Ressourcer (drift, serviceudgift) på 615.000 kr. i merudgifter,

at der gives en tillægsbevilling til sektor AaK Bygninger (drift, serviceudgift) på 601.000 kr. i mindreudgifter,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Miljø og Ressourcer (drift, brugerfinansieret) på 349.892.000 kr. i mindreudgifter og 315.897.000 kr. i mindreindtægter,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Miljø og Ressourcer (anlæg, serviceudgift) på 4.439.000 kr. i mindreudgifter og 9.000 kr. i merindtægter, og

at der gives en tillægsbevilling til sektor Miljø og Ressourcer (anlæg, brugerfinansieret) på 23.206.000 kr. i mindreudgifter.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi- og Erhverv indstiller, at byrådet godkender,

at der til Tilskud og Udligning gives en tillægsbevilling på -54,4 mio. kr. i merindtægter som følge af midtvejsreguleringer mv.,

at der til Grundskyld gives en tillægsbevilling på -53,0 mio. kr. i merindtægter i 2024 som følge af efterreguleringer af grundskyld 2021-2023 og efteropkrævninger vedrørende nye ejendomme jf. sagsbeskrivelsen,

at der til Balanceforskydninger gives en tillægsbevilling på 40,0 mio. kr. i merudgifter, fordi en del af merindtægterne i grundskyld bliver midlertidige indefrysningslån og dermed et tilgodehavende for kommunen, jf. sagsbeskrivelsen,

at der til Grundskyld gives en tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. i merindtægter, fordi tilbagebetalingerne som følge af klagesager blev lavere end budgetteret,

at der til Dækningsafgift gives en tillægsbevilling på -3,0 mio. kr. i merindtægter, fordi tilbagebetalingerne som følge af klagesager blev lavere end budgetteret,

at der til Forskerskat (bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven) gives en tillægsbevilling på -8,6 mio. kr. i merindtægter,

at der til Renter og Garantiprovision gives en tillægsbevilling på netto -23,9 mio. kr. i mindreudgifter, jf. sagsbeskrivelsen,

at der til Økonomi og Erhverv, drift, gives en tillægsbevilling på -11,6 mio. kr. i merindtægter i forsikringssum vedrørende Løvvangskolen,

at der til Økonomi og Erhverv, drift, sektor Fælles Kommunale Udgifter, gives en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i merudgifter til konsulenthonorar vedrørende dataanalyser, og

at der til Refusion af Købsmoms gives en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. i mindreindtægter.

Samlet medfører ovenstående en forbedring af kommunens finansiering på ca. 114,2 mio. kr. i 2024. I forbindelse med bevillingssagerne ”Aktuel status 2024” tages der stilling til, i hvilket omfang der afgives tillægsbevillinger i relation til midtvejsreguleringerne. Endvidere vedrører en del af finansieringen tillægsbevillingen på ca 71 mio. kr. til lønfremskrivning og trepartsmidler, jf. byrådet, 29. april 2024 (punkt 9).

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling på -7.172.000 kr. i mindreudgifter vedrørende justering af lønfremskrivning i 2024, til de i sagsbeskrivelsens nævnte bevillingsniveauer,

at der gives en tillægsbevilling på -3.066.000 kr. i mindreudgifter vedrørende justering af trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår til de i sagsbeskrivelsens nævnte bevillingsniveauer,

at der gives en tillægsbevilling på -188.000 kr. i mindreudgifter til selvejende institutioner i Økonomi og Erhverv og Sundhed- og Kultur jf. sagsbeskrivelsen, og

at der gives en tillægsbevilling på -50.000 kr. i mindreudgifter og tilsvarende 50.000 kr. i mindreindtægter til resultatcentre i Økonomi og Erhverv og Klima og Miljø. Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale, i det resultatcentrene skal ”hvile i sig selv”.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til byrådets orientering den kommenterede virksomhedsrapport pr. ultimo september 2024.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der til kvitterings- og/eller rykningspåtegninger på pantebreve samt aflysning af pant vedr. ejendomsskattelån og lån til boligindretning efter servicelovens § 116 i Job og Velfærd gives tegningsbemyndigelse til specialist Helle Ellen Aaskov Knudsen.

Sagsbeskrivelse

Specialist Helle Ellen Aaskov Knudsen er tiltrådt i Ydelsescentret pr. 21. oktober 2024 i jobbet vedr. ejendomsskattelån, hvorfor bemyndigelsen til kvitterings- og rykningspåtegninger på pantebreve samt aflysning af pant ønskes godkendt som nævnt i indstillingen. Samtidig overgår specialist Jesper Thestrup Poulsen til andre opgaver og er dermed ikke længere tegningsberettiget.

Vedrørende reglerne for tegningsbemyndigelse henvises til byrådets beslutning af 10. februar 2014 (punkt 2).

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

at Administrativ Forskrift nr. 1, ændres i forhold til protokollering i forbindelse med inhabilitet, jf. sagsbeskrivelsen, og

at Økonomiudvalget tager til orientering, at praksis vedrørende initiativretssager og udpegninger ændres, jf. sagsbeskrivelsen.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der arbejdes for, at Egholm i fremtiden skal betjenes via færge fra Egholm Færgevej i Vestbyen (B).

Peter Lindholt anbefaler, at der arbejdes for vejbetjening via en lokalvej (A).

By- og Landskabsudvalget bemærker, at beboerne på Egholm inden byrådets behandling af punktet skal høres om, hvilken trafikal betjening der ønskes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

• forslag til Lokalplan 6-1-124.
• at der ikke skal laves en miljørapport.
• at forslaget sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 1-2-132 med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan

Lokalplanens bestemmelser

• I pkt. 6.10 tilføjes: ”På den udvendige nord-vestlige facade af Byggefelt C5, jf. Kortbilag 2, må der ikke opsættes altaner.”

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessummen inden byggestart, herunder

at den støtteberettigede anskaffelsessum forhøjes med 28.672.700 kr. til 115.839.600 kr. svarende til indeksering af rammebeløb og stigning af antal boliger fra 48 til 56,

at det kommunale grundkapitalindskud forhøjes med 2.293.816 kr. til 9.267.168 kr. svarende til indeksering af rammebeløb og stigning af antal boliger fra 48 til 56, og

at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessummen inden byggestart, herunder

at den støtteberettigede anskaffelsessum forhøjes med 3.993.750 kr. til 153.225.000 kr., svarende til indeksering af rammebeløb, 

at det kommunale grundkapitalindskud forhøjes med 399.375 kr. til 15.322.500 kr., svarende til indeksering af rammebeløb, og 

at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Job-  og Velfærdsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender Nordjysk Socialaftale 2025-2026.

Job- og Velfærdsudvalget: Rosa Sulaiman, Sofie Svendsen og Tobias Bøgeskov var fraværende.

Børne- og Undervisningsudvalget: Peter Larsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget samt By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at tomgangsudgifter på Byplanvejens skole i perioden indtil frasalg håndteres som beskrevet, herunder:

at AaK Bygninger er ansvarlig for håndtering af bygningen i tomgangsperioden herunder at føre tilsyn,

at der ved indbrudsalarm gøres brug af vagtordning, og

at tomgangsudgifterne afholdes af By og Lands anlægsbudget, og at der hertil gives en tillægsbevilling finansieret af kassen.

Desuden ønskes byrådets beslutning om, hvorvidt der ønskes etableret hegn omkring bygningerne. 

Klima- og Miljøudvalget: Bjarne Jensen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget: Lotte Finck var fraværende.

Beslutning

Anbefales, herunder at der etableres hegn som beskrevet i dagsordenen.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune ikke indkøber eget it-system til fast kørsel, men tilslutter sig Nordjyllands Trafikselskabs indkøb og implementering af it-system for fast kørsel og dertil hørende udbud og kontraktvaretagelse forudsat implementering 1. januar 2026.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Lukket

Beslutning

Anbefales

Åben

Beslutning

Indtil Horton er fuldt og helt selfcleanet i forlængelse af sag, der i TV2 blev betegnet som "Den sorte svane", vil Aalborg Kommune ikke anvende selskabet. 

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

-.