12. februar 2024 - referat fra Økonomiudvalget

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalget - orientering om dialogmøde med Aalborg Kongres og Kultur Center.

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til byrådets orientering, overblik over den samlede økonomiske konsekvens af udvalgenes indstillinger om budgetjusteringer til Budget 2024-2027, jf. dagsordenens punkt 4-10.

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Administration (drift, serviceudgift) på netto -3.751.000 kr. i mindreudgifter, hvoraf 3.575.000 kr. i mindreudgift overføres til Job og Velfærd i 2024 og 250.000 kr. i mindreudgift overføres til Sundhed og Kultur,

at der gives tillægsbevilling til sektor Fælleskommunale Udgifter (drift, serviceudgift) på netto 712.000 kr. i merudgift, hvoraf 342.000 kr. overføres fra Job og Velfærd i årene 2024 og frem,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Fælleskommunale Udgifter (drift, serviceudgift) på 4.500.000 kr. i mindreudgift i 2024, som overføres til Klima og Miljø, og

at der gives en tillægsbevilling til sektor Rammebeløb (drift, serviceudgift) på netto 1.179.000 kr. til udmøntning af besparelser vedrørende ”Analyse af IT-styring” samt ”IT-netværksforbindelse”. Besparelsen udmøntes på forvaltningerne.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Veje (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 26.000 kr. i mindreudgifter i 2024-2027,

at der til sektor Entreprenør (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 16.000 kr. i mindreudgifter i 2024-2027,

at der til sektor Parkeringskontrol Nord (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 2.000 kr. i mindreudgifter i 2024-2027,

at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 13.000 kr. i mindreudgifter i 2024-2027, og

at der til sektor Myndighed og administration (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 171.000 kr. i mindreudgifter i 2024-2027.

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til sektor Myndighed og administration (drift, serviceudgifter) ændres til 64.000 kr. i årlige mindreudgifter i 2024-2027.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender følgende:

Vedrørende Serviceudgifter
at der gives en tillægsbevilling til sektor Børn og Familie på 1.670.000 kr. i merudgift årligt i 2024 til 2026,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Voksensocial på 1.210.000 kr. i mindreudgift i 2024, 2.083.000 kr. i mindreudgift i 2025 og 2026 og 1.679.000 kr. i mindreudgift i 2027 og frem, og

at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighed og administration på 3.447.000 kr. i merudgift i 2024, 4.320.000 kr. i merudgift i 2025 og 2026 og 3.916.000 kr. i merudgift i 2027 og frem.

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til sektor Myndighed og Administration ændres til 4.164.000 kr. i merudgift i 2024, 5.037.000 kr. i merudgift i 2025 og 2026 og 4.633.000 kr. i merudgift i 2027 og frem.

Vedrørende Budgetgaranterede udgifter
at der gives en tillægsbevilling til sektor Job og Uddannelse på 10.000.000 kr. i merudgifter og 3.000.000 kr. i merindtægter fra 2024 og frem, og

at der gives en tillægsbevilling til sektor Aktivering på 7.000.000 kr. i mindreudgifter fra 2024 og frem.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Senior- og Omsorgsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling til sektor Senior og Omsorg (drift, serviceydelser) på 1.413.000 kr. i mindreudgifter.

Michael Mansdotter var fraværende.

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til sektor Senior og Omsorg (drift, serviceudgifter) ændres til 828.000 kr. i årlige mindreudgifter i 2024-2027.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender aktuel status - tillægsbevilling 2024-2027 indeholdende:

Tillægsbevilling til sektor Dagtilbud på -4.306.000 kr. på udgiftssiden

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til sektor Dagtilbud ændres til -3.931.000 kr. på udgiftssiden årligt i årene 2024-2026 og -2.261.000 kr. på udgiftssiden i 2027. 

Tillægsbevilling til sektor Skoler på 1.107.000 kr. på udgiftssiden.

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til sektor Skoler ændres til 1.513.000 kr. på udgiftssiden årligt i årene 2024-2027.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Sundhed (drift, serviceudgift) på netto 474.000 kr. i merudgift, hvoraf 563.000 kr. i merudgift overføres fra Senior og Omsorg i 2024 og frem og 89.000 kr. i mindreudgift overføres til sektor rammebeløb i Økonomi og Erhverv i årene 2024 og frem,

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til sektor Sundhed (drift, serviceudgifter) ændres til netto 521.000 kr. i merudgift, hvoraf 563.000 kr. i merudgift overføres fra Senior og Omsorg i 2024 og frem og 42.000 kr. i mindreudgift overføres til sektor rammebeløb i Økonomi og Erhverv i årene 2024 og frem i 2024-2027.

at der gives tillægsbevilling til sektor Fritid og Landdistrikt (drift, serviceudgift) på 389.000 kr. i mindreudgift, hvoraf 300.000 kr. overføres til sektor Kultur og Bibliotek i 2024, og 89.000 kr. overføres til sektor Rammebeløb i Økonomi og Erhverv i årene 2024 og frem,

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til sektor Fritid og Landdistrikt (drift, serviceudgifter) ændres til 342.000 kr. i mindreudgift i 2024-2027, hvoraf 300.000 kr. overføres til sektor Kultur og Bibliotek i 2024, og 42.000 kr. overføres til sektor Rammebeløb i Økonomi og Erhverv i årene 2024 og frem

at der gives en tillægsbevilling til sektor Kultur og Bibliotek (drift, serviceudgift) på netto 212.000 kr. i merudgift, hvoraf 300.000 kr. tilføres som merudgift fra sektor Fritid og Landdistrikt i 2024 og 88.000 kr. i mindreudgift overføres til sektor Rammebeløb i Økonomi og Erhverv i årene 2024 og frem,

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til sektor Kultur og Bibliotek (drift, serviceudgifter) ændres til netto 259.000 kr. i merudgift, hvoraf 300.000 kr. tilføres som merudgift fra sektor Fritid og Landdistrikt i 2024 og 41.000 kr. i mindreudgift overføres til sektor Rammebeløb i Økonomi og Erhverv i årene 2024 og frem,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Kultur og Bibliotek (drift, serviceudgift) til at flytte budgetteret indtægt på 5.396.000 kr. fra dranst 2 til dranst 1 i årene 2024 og frem,

at der til sektor Myndighed og Administration (drift, serviceudgift) overføres 250.000 kr. i merudgift fra Økonomi og Erhverv i årene 2024 og frem, og

at der til sektor Myndighed og Administration (drift, serviceudgift) overføres 98.000 kr. i merudgift, som finansieres af lov- og cirkulæreprogram 2024-2027 i årene 2024 og frem.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at  der gives en tillægsbevilling til Center for Grøn Omstilling i Klima og Miljø, sektor Miljø og Ressourcer (drift, serviceudgift) vedrørende bæredygtighedskonferencen 2024 på 4.500.000 kr. i merudgift, som overføres fra Økonomi og Erhverv, og

at  der gives en tillægsbevilling til Klima og Miljø, sektor Miljø og Ressourcer (drift, serviceudgift) vedrørende IT-styring og IT-netværksforbindelser samt Contract Manager på -156.000 kr. i mindreudgifter, som overføres fra Klima og Miljø.

Bjarne Jensen var fraværende.

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til Klima og Miljø, sektor Miljø og Ressourcer (drift, serviceudgift) vedrørende IT-styring og IT-netværksforbindelser samt Contract Manager ændres til -85.000 kr. i årlige mindreudgifter, som overføres fra Klima og Miljø.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender,

at der til kompensation for udgifterne til de ansatte ekstraordinære voksenelever, PAU-elever og SOSU-elever afsættes 8.078.000 kr. i 2024, som fordeles efter antallet,

at der til delvis finansiering af ny 5-årig lærepladsaftale afsættes 5.800.000 kr. i 2024, som tilfalder Senior og Omsorg,

at der afsættes 1.323.000 kr. i 2024 vedrørende lederuddannelse på diplomniveau og masteruddannelse, som fordeles efter lønsummen,

at der afsættes et rammebeløb på 100.000 kr. i 2024 til fælles initiativer og indsatser mv. i Aalborg Kommune vedrørende den tværgående HR-strategi,

at der anvendes 199.000 kr. i 2024 til delvis finansiering af den nuværende ansatte HR-udviklingskonsulent, der forestår fælles initiativer mv. for Aalborg Kommune vedrørende lederuddannelse og den tværgående HR-strategi,

at der anvendes 2.000.000 kr. i 2024 til opkvalificering af ufaglærte i forvaltningerne, som fordeles i forhold til andel ufaglærte i forvaltningerne,

at de enkelte forvaltninger bemyndiges til at foretage en fordeling af rammebeløbet på de relevante bevillinger,

at ovennævnte beløb finansieres af det til formålet afsatte rammebeløb i budget 2024 til trepartsinitiativer. I budget 2024-2027 er der under sektor Rammebeløb afsat 17.500.000 kr. i 2024 vedrørende trepartsinitiativer, og

at anvendelsen af midlerne til trepartsinitiativerne fra 2025 og frem indgår i budgetdrøftelser vedrørende de respektive budgetår.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering, at der afholdes et ekstraordinært byrådsmøde mandag den 24. juni 2024.

Sagsbeskrivelse

Det har vist sig, at der af hensyn til behandlingen af de sidste lokalplaner inden sommerferien er behov for et ekstra byrådsmøde den 24. juni 2024.

Beslutning

Byrådsmødet den 17. juni flyttes til den 24. juni 2024.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering, at der som følge af, at der holdes et ekstraordinært møde i byrådet den 24. juni 2024, er planlagt et møde i Økonomiudvalget samme dag.

Sagsbeskrivelse

Det ekstra møde i Økonomiudvalget den 24. juni 2024 er begrundet i, at de sidste lokalplaner inden sommerferien kan behandles i henholdsvis Økonomiudvalget og byrådet samme dag.

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, at 2. viceborgmester Vibeke Gamst honoreres for de arrangementer, hun har deltaget i som repræsentant for Aalborg Kommune i 2023.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Økonomi og erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

at der sendes en repræsentant fra Aalborg Byråd til deltagelse i Rendsburgs 825 år jubilæumsfejring fra den 6. – 10. juni 2024, og

at der sendes en repræsentant fra Aalborg Byråd til deltagelse i Ungdomslegene i Rendsburg fra den 23. –26. juli 2024.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalget, orientering om

• alle bevillinger inden for de ordinære eventmidler i perioden 1. juli 2023 – 31. december 2023,
• slutregnskab for Aalborg Regatta 2023, og
• slutregnskab for DM-ugen 2023.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalget – orientering om alle udbetalinger af tilskud på kontoen for markedsføring af sport og kontoen for erhvervssamarbejde i perioden 1. juli 2023 – 31. december 2023.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender Mangfoldighedsudvalgets anbefalinger om,

at ved fremtidig indretning af nye kommunale arbejdspladser, nybyg såvel som omfattende renovering af eksisterende, etableres der kønsneutrale toiletter. Forventes udgiftsneutral som en del af udbuddet,

at eksisterende administrationsbygninger, særligt med offentlig adgang og hvor muligt, ændres fra kønsopdelte toiletter til kønsneutrale toiletter. Den relativt beskedne udgift afholdes af den respektive forvaltning, og

at Mangfoldighedsudvalgets anbefaling, i forhold til kønsneutral skiltning, anvendes.

Beslutning

Godkendt, idet det præciseres, at beslutningen gælder for administrative arbejdspladser.

Morten Thiessen, Jan Nymark Rose Thaysen og Kristoffer Storm kan ikke godkende indstillingen.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender fremsendelse af forslag til Tillægsaftale til Hovedaftale om venskabsbysamarbejde til Kommuneqarfik Sermersooq.

Dennis Charles Hansen og Anna Aaen var fraværende. 

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Sundhed og Kultur anviser finansiering af nyt halgulv i Aalborg Stadionhal 1 indenfor udvalgets samlede anlægsramme i budgetperioden 2024-27.

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Fritid og Landdistrikt (anlæg) gives en tillægsbevilling på 4.000.000 kr. i 2024 i merudgift,
at der til sektor Kultur og Bibliotek (anlæg) gives en tillægsbevilling på 4.000.000 kr. i 2027 i mindreudgift vedr. projektet Berta (Bibliotekets sorteringsrobot), og
at Sundhed og Kultur fremsætter det resterende finansieringsbehov af Berta (Bibliotekets sorteringsrobot) i forbindelse med prioriteringen af Budget 2025-2028 med henblik på budgetmæssig placering i 2027/2028.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Beslutning

  Intet.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Intet.