6. november 2023 - referat fra Økonomiudvalget

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalget orientering om fællesmøde med Direktørgruppen.

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Fælles kommunale Udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på -500.000 kr. i mindreudgift til flytning af Bæredygtighedskonference til Klima og Miljø,

at der til sektor Fælles kommunale Udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på -200.000 kr. I mindreudgift vedrørende vedligehold af det gamle Rådhus,

at der til sektor Fælles kommunale Udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på 342.000 kr. I merudgift vedrørende finansiering af den centrale IT-support i Koncernservice,

at der til sektor Fælles kommunale Udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på 1.157.000 kr. i merudgift vedrørende fordeling af AKUT-midler fra sektor Rammebeløb,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på -500.000 kr. I mindreudgift vedrørende flytning af en medarbejder fra Økonomi og Erhverv (Business Aalborg) til Job og Velfærd,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. I merudgift vedrørende vedligehold af det gamle Rådhus,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på 167.000 kr. i merudgift vedrørende Lov og Cirkulæreprogram vedr. Lov om ændring af udbudsloven, lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) og lov om Klagenævnet for Udbud,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på -63.000 kr. I mindreudgift vedrørende flytning af hovedpostkassen til Sundheds- og Kulturforvaltningen,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på -61.000 kr. I mindreudgift til forvaltningens andel i finansiering af udmøntning af rammebeløb (Analyse af IT-styring samt IT-netværksforbindelser),

at der til sektor Rammebeløb (drift) gives en tillægsbevilling på 3.779.000 kr. I merudgift til udmøntning af budgetreduktioner mm., som finansieres af forvaltningerne jf. sagsbeskrivelsens skema vedrørende IT-styring og IT-netværksforbindelse,

at der til sektor Rammebeløb (drift) gives en tillægsbevilling på 3.000.000 kr. vedrørende ejendomsanalysen i merudgift, som finansieres af kassen, og

at der til sektor Rammebeløb (drift) gives en tillægsbevilling på -1.157.000 kr. i mindreudgift vedrørende fordeling af AKUT-midler til sektor Fælles kommunale udgifter.

Samlet indstilling om tillægsbevillinger i 2023 – netto merudgift: 6.164.000 kr.

Finansiering via DUT-reguleringer (Lov- og Cirkulære): -167.000 kr.

Finansiering via forvaltningernes Aktuel status: 2.997.000 kr.

Finansieret via kassebeholdningen: 3.000.000 kr.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender virksomhedsrapporten pr. 30. september 2023.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender igangsættelse af den foreslåede evaluering af budgetprocessen for 2024.

Sagsbeskrivelse

I lighed med sidste år, lægges der op til en politisk og administrativ evaluering af den senest gennemførte budgetproces.

Økonomi og Erhverv har udarbejdet et kort procesnotat, der ligeledes skitserer rammerne for den tiltænkte evaluering.

Hovedvægten i evalueringen vil blive lagt på, hvorvidt hele budgetprocessen fra sin start i februar 2023, til sin afslutning ved anden behandlingen i oktober 2023, har indfriet en række efterstræbte målsætninger. Hertil til kommer, hvorvidt konkrete aktiviteter undervejs har givet det fornødne udbytte og værdi.

Der er i evalueringsprocessen lagt vægt på inddragelse af udvalgte fora, der gerne skulle sikre en bred repræsentativitet i forhold til budgetprocessens aktører. Evalueringen er tænkt at kunne afvikles i løbet af november måned, jf. nedenstående forslag. Det forudsættes heri, at Økonomiudvalget er formel "opgavestiller" for evalueringen, mens selve den politiske del af evalueringen foregår i henholdsvis Det udvidede Økonomiudvalg og i et gruppeformandsmøde.

Foreslået tidsplan:

6. november:  Økonomiudvalget (formel ”opgavestiller”)

17. november: Evalueringen gennemføres i regi af HMU

20. november: Evaluering i Det udvidede Økonomiudvalg

20. november: Evaluering i gruppeformandsmøde

21. november: Evaluering i Direktørgruppen (samt Økonomi- og Planlægningsgruppen, samlet)

Det forudsættes herefter, at evalueringens hovedpunkter indarbejdes i de foreløbige overvejelser til den kommende budgetproces for 2025-2028, og at relevante fora involveres heri i løbet af januar og februar, med henblik på, at forslag til budgetproces kan forelægges til beslutning i Økonomiudvalget og byrådet i februar eller marts måned.

Der henvises til vedlagte notat for yderligere specifikation af evalueringens indholdsmæssige fokusområder. Der er af hensyn til selve evalueringen vedlagt kopi af procesplan plus tilpasninger, der fandt anvendelse for Budget 2024-2027.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender,

at proceduren vedrørende udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere ved afholdelse af valg og afstemninger ændres som beskrevet i sagsbeskrivelsen, og

at valgstyrere og tilforordnede vælgere ved valg og afstemninger vederlægges med 3 x mødediæt på hverdage og 4 x mødediæt på søn- eller helligdage, jf. sagsbeskrivelsen.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at den fremtidige honorering af medlemmerne i Beboerklagenævnet pr. 1.  januar 2024 sker ved et årligt honorar til faste medlemmer samt et fast honorar pr. møde til suppleanter og socialt sagkyndig i stedet for mødediæter.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

• forslag til Kommuneplantillæg 3.043.
• forslag til Lokalplan 3-5-105.
• at der ikke skal laves en miljørapport.
• at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

• forslag til Kommuneplantillæg 3.044.
• forslag til Lokalplan 3-3-112.
• at der ikke skal laves en miljørapport.
• at forslagene sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

Vibeke Gamst kan ikke anbefale indstillingen, idet hun er imod lokalplanforslagets indhold om bebyggelsesprocent, arkitektonisk udtryk, sammatrikulering med Sannasvej 7 og nedrivning af bebyggelsen derpå.

Jane Østergaard var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Jes Lunde og Morten Thiessen kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

• forslag til Kommuneplantillæg 6.034.
• forslag til Lokalplan 6-3-108.
• miljørapporten for Kommuneplantillæg 6.034 og Lokalplan 6-3-108.
• at forslagene sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

Udvalget ønsker dog, at der i den kommende proces arbejdes med sikring af ansvaret for drift af skybrudssikringen.

Jane Østergaard var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

• Kommuneplantillæg 2.029 endeligt med nedenstående ændringer.
• Lokalplan 2-3-201 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg

I rammeområde 2.3.B4 og 2.3.O2 tilføjes under tekniske anlæg: ”Inden for rammeområdet forefindes et nedgravet 150 kV elkabel med deklarationsbælte, som kommende bygge- og anlægsarbejder skal iagttage”.

I rammeområde 2.3.B10 ændres bebyggelsesprocent fra maks. 30% til maks. 40%. Der er tale om en redaktionel konsekvensrettelse, idet den vedlagte skitse og lokalplanens byggemuligheder overstiger 30%.

I redegørelsen tilføjes følgende afsnit om Bilag IV arter:

”Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på habitatdirektivets bilag IV. De eneste arter, som potentielt kunne have yngle- eller rasteområde inden for området, er arter af flagermus. By og Land har foretaget undersøgelser af flagermus inden for lokalplanområdet. Der er udarbejdet et notat med resultaterne og konklusion på undersøgelserne.

På baggrund af lydoptagelser med flagermusdetektorer (stationær og manuel) i yngleperioden konkluderes, at flagermus ikke benytter bygningerne og området som sommerkvarter eller yngleområde.

Ligeledes på baggrund af lydoptagelser i sensommer/trækperioden konkluderes, at bygningerne ikke bliver brugt af flagermus i trækperioden, men at arterne sydflagermus og dværgflagermus i trækperioden bruger den sydlige del af planområdet (hvor der er træer og insektforekomster) i større og varierende grad til fouragering og sociale aktiviteter.

Det vurderes, at flagermusene bruger de grønne korridorer i og omkring planområdet i en vis grad, og at disse er vigtige for deres efterårsadfærd og trækbevægelser. Selve skolebygningerne bliver ikke benyttet som ledelinje hverken i yngleperioden eller sensommerperioden. Det vurderes, at bygningerne med fladt tag ikke er egnede vinterkvarter/rastesteder for flagermus, og det vurderes usandsynligt, at bygningerne med saddeltag er vinterkvarter.

Samlet set konkluderes, at nedrivning af skolebygningerne ikke vil medføre en påvirkning af yngle- eller rasteområder for flagermus eller af områdets økologiske funktionalitet for flagermus.”

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Forslag til ændringer i lokalplan

For at sikre, at der tages det bedst mulige hensyn til grundvandet i et område med indvindingsopland foreslås det af forvaltningen, at facader kun må udføres i ”ren” mursten, og ikke vandskuret mur eller ”mur” der kan males.

Lokalplanens redegørelse

I afsnittet ”Bebyggelse”:
”Facader skal udføres som blank mur i teglsten, der kan vandskures og males eller kalkes. Mindre bygningsdele (op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal) kan udføres i andre materialer. Der skal indarbejdes detaljering vha. andre materialer, variationer af forbandt, mønstermurværk, fremspring, reces, tegl, fuge eller en kombination heraf.”

Erstattes af:

”Facader skal udføres som blank mur i teglsten. Der skal indarbejdes detaljering vha. variationer af forbandt, mønstermurværk, fremspring, reces, tegl, fuge eller en kombination heraf.”

Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 6.3 slettes: ... ”Mindre bygningsdele (op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal) kan udføres i andre materialer.” samt ... ”andre materialer” ...

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

• Kommuneplantillæg 2.030 endeligt med nedenstående ændringer.
• Lokalplan 2-4-113 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
Kommuneplantillæggets redegørelse

Konsekvensrettelse vedrørende opdateret beskrivelse af naturbeskyttelsesinteresser, Bilag IV-arter i redegørelse. Der foreslås tilføjet:

• ”Området og dets træer er besigtiget med fokus på træernes eventuelle værdi som yngle- eller rasteområde for flagermus. På baggrund af besigtigelsen konkluderes, at områdets træer ikke er egnede som levested for flagermus.
  
  I vurderingen udelukkes det, at planlægningen vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle-eller rasteområder for flagermus. Ligeledes vurderes, at planlægningen ikke vil påvirke flagermusenes brug af område.
  
  Træerne i området er relativt unge og indeholder ikke hulheder eller sprækker, som er egnede til ophold eller ynglekoloni. Desuden vurderes det, at træerne ikke kan leve op til kravet om et frostfrit overvintringssted.
  
  Det vurderes, at området indgår i en ledelinje med områder, hvor flagermusene finder mad, som udgøres af levende hegn, Lindholm Å, stier med træbevoksning og grønne arealer. Endvidere vurderes det, at flagermus benytter både de forbindelseslinjer, der er udpeget som økologiske forbindelser omkring lokalplanområdet, samt øvrige træbevoksninger, som kan bruges som ledelinjer i nærområdet.  Det vurderes, at flagermus i foråret, i ynglesæsonen og i sensommeren forekommer i og ved det lokalplanlagte område under fødesøgning efter insekter, der samler sig i og ved træerne. 
  
  Det er med planlægningen sikret, at der etableres beplantning med træer omkring og inden for lokalplanområdet. Desuden findes grænsende op til lokalplanområdet mod nordvest en gruppe større træer, som ikke berøres af planlægningen. Endelig udgør planområdet et meget begrænset delområde af de forbindelseslinjer, der har betydning for flagermus. Samlet set vurderes, at planlægningen ikke vil påvirke ledelinjens værdi for flagermus”.  

Forslag til ændringer i lokalplan
Lokalplanens redegørelse

• I afsnittet ”Overordnet disponering” slettes illustration af eventuel disponering. Illustrationen viser et 5 meter bredt beplantningsbælte. I lokalplanens bestemmelser stilles der ikke krav om bredder for beplantningsbælter.
• I afsnittet ”Støj” slettes illustration for støjberegning. Planen henviser i forvejen til støjnotat som øvrige bilag, hvori illustrationen indgår.

Lokalplanens bestemmelser

• Pkt. 5.2 slettes: ”Fælleshus skal placeres centralt på arealet”. Det er ikke en forudsætning for planen, at fælleshus placeres centralt på arealet.

Forhold til anden planlægning og lovgivning

• For at præcisere konklusionen omkring Bilag IV-arter indsættes i afsnittet Bilag IV-arter teksten: ”Området og dets træer er besigtiget med fokus på træernes eventuelle værdi som yngle- eller rasteområde for flagermus. På baggrund af besigtigelsen konkluderes, at områdets træer ikke er egnede som levested for flagermus. 
  
  I vurderingen udelukkes det, at planlægningen vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle-eller rasteområder for flagermus. Ligeledes vurderes, at planlægningen ikke vil påvirke flagermusenes brug af område.
  
  Træerne i området er relativt unge og indeholder ikke hulheder eller sprækker, som er egnede til ophold eller ynglekoloni. Desuden vurderes det, at træerne ikke kan leve op til kravet om et frostfrit overvintringssted.
  
  Det vurderes, at området indgår i en ledelinje med områder hvor flagermusene finder mad, som udgøres af levende hegn, Lindholm Å, stier med træbevoksning og grønne arealer. Endvidere vurderes det, at flagermus benytter både de forbindelseslinjer, der er udpeget som økologiske forbindelser omkring lokalplanområdet, samt øvrige træbevoksninger, som kan bruges som ledelinjer i nærområdet.  Det vurderes, at flagermus i foråret, i ynglesæsonen og i sensommeren forekommer i og ved det lokalplanlagte område under fødesøgning efter insekter, der samler sig i og ved træerne. 
  
  Det er med planlægningen sikret, at der etableres beplantning med træer omkring og inden for lokal-planområdet. Desuden findes grænsende op til lokalplanområdet mod nordvest en gruppe større træer, som ikke berøres af planlægningen. Endelig udgør planområdet et meget begrænset delområde af de forbindelseslinjer, der har betydning for flagermus. Samlet set vurderes, at planlægningen ikke vil påvirke ledelinjens værdi for flagermus”. 

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Jane Østergaard var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

• Kommuneplantillæg 4.081 endeligt uden ændringer.
• Lokalplan 4-3-112 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan

Lokalplanens bestemmelser

• I pkt. 7.3 tilføjes: ”Derudover skal der etableres et lystæt hegn, der i nødvendigt omfang skærmer lys fra biler på parkeringsarealer.”

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Jane Østergaard og Lasse P.N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning

Anbefales.

Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg 9.024 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg

Beskrivelsen af Bilag IV-arter i kommuneplantillæggets redegørelse ændres, så det præciseres, at planen ikke forudsætter fældning af træer. Samlet set vurderes planen ikke at påvirke yngle- eller rasteområder for dyre- eller plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

• forslag til Lokalplan 1-1-140.
• at der ikke skal laves en miljørapport.
• at forslaget sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

Jane Østergaard var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 1-1-147 endeligt uden ændringer.

Jane Østergaard var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart, herunder

at den støtteberettigede anskaffelsessum forhøjes med 7.912.500 kr. til 100.162.500 kr., svarende til indeksering af rammebeløb,

at det kommunale grundkapitalindskud forhøjes med 791.250 kr. til 10.016.250 kr., svarende til indeksering af rammebeløb,

at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Jane Østergaard og Lasse P.N. Olsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

at beslutningskompetencen for forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg (1. forelæggelser) med uvæsentlig betydning for kommunen delegeres til By- og Landskabsudvalget,

at beslutningskompetencen for endelig godkendelse af lokalplaner og kommuneplantillæg (2. forelæggelser) uden indsigelser delegeres til direktøren for By og Land,

at beslutningskompetencen for endelig godkendelse af lokalplaner og kommuneplantillæg (2. forelæggelser), som ikke indebærer principielle beslutninger, delegeres til By- og Landskabsudvalget.

By- og Landskabsudvalget: Sagen udgik.

Jane Østergaard og Lasse P.N. Olsen var fraværende.

Beslutning

Udgik.

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender vandløbsregulativet for Skovåen.

By- og Landskabsudvalget: Sagen udsat.

Jane Østergaard og Lasse P.N. Olsen var fraværende.

Beslutning

Udgik.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender de affaldsopgaver, der jf. sagsbeskrivelsen fremover skal varetages af Klima og Miljø, og dermed ikke kompetenceoverdrages til Nordværk I/S og

at det fremsendte udkast til overdragelsesaftale, inklusive bilag, godkendes og

at Klima og Miljø bemyndiges til, i samarbejde med Deloitte/Bech-Bruun, at fortage de nødvendige tilrettelser af overdragelsesaftalen inden underskrift.

Helle Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,

at  det fremsendte forslag til vedtægtsændringer for Nordværk I/S samt bilag 3.2.1-3.2.9 for de kompetenceoverførte opgaver godkendes,

at det nuværende serviceniveau for de kompetenceoverførte opgaver videreføres, og at Klima og Miljø bemyndiges til i samarbejde med Nordværk I/S at færdiggøre serviceniveauaftalen for de relevante kompetenceoverførte opgaver med henblik på underskrivelse inden den 1. januar 2024, og

at Klima og Miljø bemyndiges til i samarbejde med Nordværk I/S at foretage eventuelle nødvendige tilretninger af bilag 3.2.1-3.2.9 i forbindelse med Ankestyrelsens godkendelse.

Helle Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets drøftelse udmøntningen af de sidste midler fra genopstartspakken til udvalgte mødesteder, pop-ups og udeservering.

Beslutning

Forslag til udmøntning af genopstartspakken jf. sagsbeskrivelsen blev godkendt.

Åben

Beslutning

Mette Bugge deltog og orienterede om projekt Sund Innovation, herunder indgåelse af partnerskabsaftale. Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, herunder at Lasse Frimand Jensen på vegne af Aalborg Kommune tiltræder partnerskabsaftalen.

Kristoffer Storm forlod mødet under punktet.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

-